美國(guó)政府制裁了兩家加密貨幣交易所 Cryptex 和 PM2BTC，并起訴了一名俄羅斯國(guó)民，指控其涉嫌為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)和洗錢提供便利。當(dāng)局認(rèn)為，這些交易所為網(wǎng)絡(luò)犯罪所得的洗錢提供了便利。

“司法部今天宣布與國(guó)務(wù)院、財(cái)政部和其他聯(lián)邦和國(guó)際執(zhí)法伙伴協(xié)調(diào)行動(dòng)，以打擊俄羅斯的洗錢活動(dòng)?！薄斑@些行動(dòng)涉及解封一份起訴書，指控一名俄羅斯國(guó)民參與經(jīng)營(yíng)多種針對(duì)網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的洗錢服務(wù)，以及查封與三家非法加密貨幣交易所相關(guān)的網(wǎng)站?！?/p>

根據(jù)法庭文件，俄羅斯國(guó)民謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov，也被稱為“塔萊昂”）被指控共謀實(shí)施銀行欺詐和洗錢。據(jù)稱，伊萬諾夫支持梳理網(wǎng)站 Rescator 并洗錢 Joker’s Stash 的收益。近二十年來，伊萬諾夫一直從事網(wǎng)絡(luò)洗錢活動(dòng)。美國(guó)當(dāng)局表示，這名俄羅斯國(guó)民通過講俄語的論壇提供服務(wù)，并支持網(wǎng)絡(luò)犯罪市場(chǎng)、勒索軟件組織和美國(guó)重大數(shù)據(jù)泄露背后的威脅行為者的活動(dòng)。

據(jù)稱，伊萬諾夫經(jīng)營(yíng)俄羅斯支付和兌換服務(wù) UAPS、PinPay 和 PM2BTC，為犯罪分子洗錢提供便利。區(qū)塊鏈分析顯示，Ivanov 的服務(wù)在 2013 年 7 月至 2023 年 8 月期間處理了約 11.5 億美元的交易，其中 32% 的被追蹤比特幣與犯罪活動(dòng)有關(guān)。其中包括超過 1.58 億美元的欺詐費(fèi)用、880 萬美元的勒索軟件付款和 470 萬美元的暗網(wǎng)毒品市場(chǎng)費(fèi)用。美國(guó)特勤局沒收了與 UAPS 和 PM2BTC 網(wǎng)站相關(guān)的域。

美國(guó)特勤局與荷蘭當(dāng)局一起沒收了與 PM2BTC、UAPS 和 Cryptex 相關(guān)的域名和基礎(chǔ)設(shè)施。美國(guó)國(guó)務(wù)院還宣布，通過其跨國(guó)有組織犯罪獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃（Transnational Organized Crime Rewards Program），對(duì)導(dǎo)致謝爾蓋·伊萬諾夫（Sergey Ivanov）被捕或定罪的信息提供最高1000萬美元的獎(jiǎng)勵(lì)。

“正如命令中所述，PM2BTC 促進(jìn)了與勒索軟件和其他在俄羅斯活動(dòng)的非法行為者相關(guān)的可兌換虛擬貨幣 （CVC） 的洗錢。PM2BTC 使用美國(guó)制裁的金融機(jī)構(gòu)提供 CVC 到盧布的直接兌換服務(wù)，以其他方式為逃避制裁提供便利，并且未能維持可靠且有效的反洗錢和了解您的客戶 （KYC） 計(jì)劃。FinCEN 發(fā)現(xiàn)，PM2BTC 近一半的交易活動(dòng)與非法活動(dòng)有關(guān)，相應(yīng)地，與 99% 的其他虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商相比，PM2BTC 促進(jìn)了與俄羅斯非法金融相關(guān)的洗錢活動(dòng)明顯有更大比例的交易。出版了美國(guó)財(cái)政部。“FinCEN 還確定 PM2BTC 采用了一種不尋常的混淆技術(shù)，禁止將交易歸因于非法活動(dòng)和行為者。同樣的技術(shù)已被幾家值得關(guān)注的虛擬貨幣交易所特別使用，其中一些交易所受到了 OFAC 的制裁。“

當(dāng)局還指控俄羅斯國(guó)民 Timur Shakhmametov，也被稱為“JokerStash”和“Vega”，犯有銀行欺詐、訪問設(shè)備欺詐和洗錢罪。

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